Alexey Pertsev dituding pernah bekerja untuk sebuah perusahaan keamanan Rusia yang memiliki hubungan dengan badan intelijen negara sebelum kontribusinya untuk Tornado Cash.
Menurut perusahaan intelijen Kharon, Pertsev bekerja untuk Keamanan Digital OOO yang berbasis di Rusia pada 2017. Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada perusahaan itu pada 2018, menuduh bahwa mereka telah mendukung Layanan Keamanan Federal (FSB) Rusia sejak 2015.
Pertsev tidak termasuk di antara lima entitas dan tiga individu yang disebutkan oleh Departemen Keuangan dalam pernyataannya. Sebaliknya, Kharon mengatakan menemukan nama Pertsev dalam arsip situs web Digital Security OOO.
Meskipun Keamanan Digital OOO mungkin tidak hanya bekerja untuk FSB, keterlibatan Pertsev dengan perusahaan tampaknya cukup mendalam. Dalam sebuah pernyataan kepada Fortune, VP penelitian Kharon Nick Grothaus mengatakan bahwa Pertsev “bekerja untuk Keamanan Digital OOO dan melakukan [penetrasi] pengujian sendiri” sebelum Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada perusahaan karena membantu FSB.
Kharon juga mencatat bahwa kode Tornado Cash sebagian dikembangkan oleh PepperSec, sebuah perusahaan yang berbasis di Delaware di mana Pertsev adalah pendiri dan CEO. Namun, itu tidak menarik hubungan langsung antara PepperSEC dan Keamanan Digital OOO, juga tidak menghubungkan PepperSec dengan badan intelijen Rusia.
Istri Pertsev, Ksenia Malik, membantah bahwa Pertsev memiliki hubungan dengan badan intelijen Rusia. Dia mengatakan kepada Coindesk bahwa Pertsev “tidak pernah dikaitkan dengan FSB di Rusia atau dengan organisasi serupa.” Dia tidak mengomentari dugaan keterlibatan Pertsev dengan Digital Security OOO.
Malik menambahkan bahwa dia dan suaminya awalnya “pindah ke Belanda dengan harapan kehidupan yang tenang, stabil, dan bebas, yang tidak terbayangkan di militer Rusia.”
Pencampur koin Ethereum, Tornado Cash, disetujui oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS pada 8 Agustus. Pertsev ditangkap oleh otoritas Belanda beberapa hari kemudian
