FIA (Badan Investigasi Federal) Pakistan telah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mendapatkan perintah pengadilan dari PTA untuk memblokir situs web perdagangan cryptocurrency. Pemerintah dinyatakan melakukan hal itu sebagai bagian dari upaya mereka melawan penipuan dan pencucian uang.
Direktur Jenderal FIA, Dr. Sanaullah Abbasi, bertemu dengan Kantor Lingkaran Kejahatan Siber Bank Negara Pakistan untuk membahas masalah keamanan digital saat ini dan bagaimana mereka dapat bekerja sama lebih erat di masa mendatang. Sesuai kepala FIA, Pejabat SBP mempresentasikan mekanisme untuk mengatur platform crypto. Tim SBP memberi tahu para peserta bahwa peraturan baru untuk cryptocurrency akan segera diajukan di bawah perintah dari Pengadilan Tinggi Sindh.
Pakar hukum telah menyatakan keprihatinan mereka atas cryptocurrency, menyebutnya sebagai cara yang tidak aman dan curang untuk bertransaksi bisnis.
“Crypto telah memberikan dimensi baru pada penipuan,” kata Abbasi, menambahkan bahwa itu juga akan menghubungkan pakar hukum untuk mendapatkan bantuan dengan masalah penipuan yang timbul dari teknologi ini.
Direktur jenderal FIA telah menunjukkan bahwa cryptocurrency legal di banyak negara tetapi dilarang atau dibatasi di beberapa negara karena alasan yang sah. Dia mengamati bahwa mereka terutama khawatir tentang aspek penipuan dan pencucian uang ketika memutuskan apakah akan mengizinkan penggunaan platform crypto.
Kurangnya undang-undang untuk menangani kripto telah diangkat dalam pertemuan awal pekan ini. Misalnya, tidak ada bagian di bawah Remittance Act 1947 (FERA), Prevention Of Electronic Crimes Act 2016, Foreign Exchange dan Anti-Money Laundering Act 2010 (AMLA).
Hanya beberapa kali, tindakan itu dilakukan oleh Cyber Crime Wing di bawah pasal-23 FERA dan AMLA. Ini adalah tindakan yang digunakan lembaga penegak hukum terhadap penjahat dunia maya yang tertangkap basah membobol sistem informasi untuk melakukan kejahatan keuangan seperti penipuan hipotek atau mencuri dana dari rekening pelanggan di ATM yang beroperasi di jaringan ini.
Gugus Tugas Aksi Keuangan belum mengeluarkan peraturan untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) setelah pertemuan mereka tentang masalah tersebut. Kurangnya kerangka regulasi membuat banyak pertanyaan tidak terjawab, termasuk langkah apa yang harus diambil VASP jika ketahuan melakukan tindakan ilegal atau tidak pantas, seperti pendanaan terorisme?
Badan pengawas Pakistan, Komisi Sekuritas Pakistan (SECP), mengatakan akan memperlakukan mata uang virtual seperti saham untuk mengadopsi “pendekatan terlarang.”
Kementerian keuangan telah menerbitkan nasihat untuk menghindari berurusan dengan uang digital, penawaran koin awal, dan proyek berbasis kripto lainnya.
Direktur Jenderal FIA Abbasi mengumumkan terhadap mereka yang terlibat dalam penipuan di mana orang-orang ditipu. Dia mengungkapkan pendataan calon tersangka untuk memastikan tidak ada lagi korban yang menjadi mangsa.
Gugus Tugas Tindakan Keuangan (FATF) bergerak untuk menyelidiki penipuan cryptocurrency senilai $ 100 juta setelah 11 aplikasi pertukaran bitcoin populer diambil dari platform mereka, menipu investor Pakistan. Dalam perkembangan terakhir, FIA menangkap “Dr. Zafar” lima bulan lalu karena menipu warga Pakistan melalui skema cryptocurrency.
